河南省許昌市魏都區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長田偉召說：“2020年至今，我院共辦理經濟犯罪案件449件845人，其中，經濟金融、新型網(wǎng)絡犯罪等疑難復雜案件占了七成，所辦案件準確率達100%，無一錯捕、漏訴、判無罪案件。”經濟金融犯罪案件是最復雜的刑事案件之一。早在2019年，該院便抽調精干力量，組建“經濟金融檢察尖兵團隊”，全流程負責經濟金融、網(wǎng)絡等重大犯罪案件的審查批捕與審查起訴。

 

　　“根據(jù)辦案需要、人員特點、案件類型及疑難復雜程度，我們成立了涉貸類、涉網(wǎng)類、涉企類、涉稅類、知產類5個專業(yè)化協(xié)同辦案組，采取優(yōu)勢互補的方式搭配辦案組成員，各辦案組主攻方向明析、責任分工明確，形成了緊密協(xié)作的辦案團隊。”該院副檢察長徐華偉介紹。

 

　　為確保辦案質效，該團隊與公安機關建立聯(lián)動機制，將偵查引導貫穿于刑事立案至終結的偵查活動全過程。

 

　　2020年12月，“團隊”通過對金融監(jiān)督機關提供的一起線索進行分析研判，發(fā)現(xiàn)其背后隱藏的IDS網(wǎng)絡平臺是一個傳銷組織，遂進行立案監(jiān)督，并以庭審標準，指導公安機關合法采用技術偵查措施，取得了記載傳銷組織結構、會員數(shù)量、層級分布、返利模式的核心數(shù)據(jù)并依法固定，按照重點打擊“組織者、領導者”的思路，指導公安機關合理確定打擊范圍，突出重點打擊對象和取證點位，成功辦理了這起涉及全國31個省市自治區(qū)、涉案金額高達7.5億元、涉案人員達31500余人的傳銷案件，并和公安機關通力合作追贓挽損2500余萬元。

 

　　經濟金融犯罪案件涉及面廣，新類型、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮。為精準懲治犯罪，該院“經濟金融檢察尖兵團隊”堅持“穿透式”辦案理念，采取實質判斷的方法，通過對主體身份、資金流向、法律關系等核心要素的深入分析，全面準確把握案件事實，防止那些借“金融創(chuàng)新”之名行違法犯罪之實的犯罪行為逃脫法律的制裁。

 

　　皮某某等人集資詐騙案是該團隊辦理的許昌市首例尚未暴雷即被查獲的特大涉眾型集資詐騙案件。該集團在全國設立70多家分公司，表面上看是具有經濟實力的集酒店餐飲、文化藝術、家居家電等為一體的集團化運營公司，實則以“借新還舊”的方式在社會上高息募集30多億元資金，案發(fā)時，該集團尚未崩盤。該院涉貸類辦案組和審計公司通力合作，通過對賬目審計、資金流向、法律關系的精準把控，有力揭露了皮某某等人以“債權置換”、“流量變現(xiàn)”為幌子，行集資詐騙之實的犯罪本質，及時阻止了更多的人上當受騙。

 

　　在依法嚴厲打擊經濟金融網(wǎng)絡犯罪的同時，該團隊主動融入社會治理，專研近三年來辦理的涉銀行等金融領域的騙取貸款、違法發(fā)放貸款、信用卡詐騙等犯罪案件，以檢察建議的方式向許昌市區(qū)五大銀行及銀行業(yè)監(jiān)督部門提出預防建議，獲得相關部門、當?shù)攸h委政府的一致肯定。

 

　　“今后，我們將以黨的二十大精神為指引，以防范化解金融風險為核心，以全面懲治新型經濟金融犯罪為著力點，用好‘經濟金融檢察尖兵團隊’，全面提升履職效能，守護區(qū)域經濟金融安全！”檢察長田偉召表示。